致敬！西安民警22天走11個城市 平均每天抓獲1人

2021-07-20 704


　　這趟行程唯一的遺憾，就是“去過，但沒逛過……”

　　2021年上半年，西安市雁塔區(qū)接連發(fā)生數(shù)起電信詐騙案件。5月7日，西安市公安局雁塔分局梳理出百余個目標對象，涉及17個省、60余個地市。隨后，雁塔分局成立了13個工作小組，各自負責一個目標地點，展開偵破工作。

　　等駕坡派出所民警張浩明和尚小虎便是其中的一組。接到任務(wù)4個小時后，他們坐上了飛往江蘇常州的飛機。

　　異地追捕 騎電動車摸索疑犯行動軌跡

　　5月7日，飛機一落地常州，張浩明和尚小虎就趕緊聯(lián)系當?shù)鼐?，確定3名買賣銀行卡、涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人身份，分別是韓圓、高芬、沈連。雖說身份明確，但人生地不熟，給抓捕工作帶來了不少困難。

　　5月8日凌晨1時許，已經(jīng)工作了十幾個小時的張浩明、尚小虎在當?shù)嘏沙鏊蜕鐓^(qū)民警幫助下將高芬抓獲。高芬?guī)状螌y行卡賣給電信詐騙團伙，只要卡里有過賬，她一次就可以分得200元。不久后，沈連也落網(wǎng)。

　　在短暫休息后，張浩明、尚小虎開始抓捕韓圓。韓圓沒有工作，沒有親朋，也沒有固定的住所。他每天的行動軌跡是騎著電動車在兩個情人家來回穿梭，但由于常州城市道路復(fù)雜，缺乏案情數(shù)據(jù)的精準支持。

　　“沒有數(shù)據(jù)的支持，我們就用笨辦法。韓圓騎著電動車來回穿梭，我們也借了兩輛電動車，在他可能出現(xiàn)的地方行進，一點點串聯(lián)起他的行動軌跡?！睆埡泼髡f，一天之內(nèi)，他們幾乎把韓圓可能會走的小巷子“逛”了個遍，眼里全是各式各樣的電動車。最終，他們將韓圓成功抓獲。

　　3天前參與西安一起電信詐騙案 沒想到這么快被抓獲

　　5月17日，隨著犯罪嫌疑人陸續(xù)到案，張浩明和尚小虎任務(wù)已經(jīng)基本結(jié)束。他們準備乘飛機從常州趕往廣州，執(zhí)行下一個任務(wù)。

　　5月18日0時許，一條緊急指令把尚小虎喚醒——“追捕部署有所改變，返回蘇州進行工作”。收到這條短短16字的指令，張浩明退掉了機票。9時許，他們踏上了去往蘇州的行程。

　　他們前腳剛下高鐵，后方的西安“大本營”就確定了嫌疑人身份，找到了其落腳的具體地址。3天前，這個名叫徐聞的犯罪嫌疑人，剛剛才參與了西安一起電信詐騙案。


　　經(jīng)過和蘇州市公安局簡單的電話溝通，張浩明他們直接前往徐聞戶籍所在地派出所。5月18日12時許，在當?shù)孛窬瘞ьI(lǐng)下，將徐聞抓獲。到達徐聞家時，他開著房門正躺在床上玩手機?！靶炻勚饕撠熢诰W(wǎng)上招聘，高薪誘惑無知群眾前往全國各地銀行辦理對公賬戶，給電信詐騙團伙提供賬號進行洗錢，已核實辦理過7個對公賬戶，其中有一個賬戶就曾過賬400萬元。他沒想到這么快會被抓獲，”尚小虎說。

　　電信詐騙來的錢如何洗白 他們通過調(diào)查甄別

　　5月20日，尚小虎和張浩明到達廣東佛山，準備開始他們此行辦理的第4起案件。

　　“電信詐騙來的錢如何洗白？就是利用各種生意資金來回轉(zhuǎn)賬，將贓款變成生意所需的周轉(zhuǎn)資金。”張浩明說，到佛山是調(diào)查一名叫秋菊的女子是否存在為一起電信詐騙案件洗錢的犯罪行為。

　　經(jīng)過調(diào)查，秋菊在佛山做牙科醫(yī)療儀器，曾和一名境外客戶有一筆購買牙科器材的生意。由于物流及進出口貿(mào)易的問題，境外客戶找到了一個進出口貿(mào)易公司作為第三方進行資金和貨物流轉(zhuǎn)。問題就出在了這個第三方貿(mào)易公司，他們不僅僅經(jīng)營進出口生意，同時還給一個電信詐騙團伙當“水房”，利用生意之間的資金將電信詐騙來的錢“洗白”。

　　根據(jù)反饋的案件線索，在受害人被騙轉(zhuǎn)賬10萬元后，秋菊的卡里同時進賬10萬元，但是境外客戶卻遲遲沒有要求發(fā)貨。所以，該款項就是被詐騙的贓款。隨后，張浩明、尚小虎排除了秋菊的作案嫌疑，追回涉案資金10萬元。

　　靈活轉(zhuǎn)戰(zhàn) 順手收網(wǎng)詐騙嫌疑人

　　在佛山處理完手頭的工作后，張浩明、尚小虎沒有停歇，旋即動身轉(zhuǎn)戰(zhàn)潮州。5月25日，他們在潮州抓住了潛逃了兩個月的王平。

　　王平是一起接觸性詐騙案的嫌疑人。2018年開始，他謊稱自己是在房地產(chǎn)公司上班，且能低價購買內(nèi)購房的李某，并以李某的身份詐騙兩名西安市民20萬元。

　　“我們想著出差到這邊了，連同所里的案件一起收網(wǎng)。就請求西安后方對其進行分析研判，我們在這邊調(diào)查走訪。”張浩明說，經(jīng)過細致分析、合成作戰(zhàn)，確定了王平可能出現(xiàn)的地方。他和尚小虎通過一夜蹲守后，發(fā)現(xiàn)了王平的身影。

　　對公賬戶、涉嫌洗錢、接觸性詐騙……一起又一起，出差的22天里，張浩明和尚小虎在不同的案件中無縫切換。

　　截至目前，張浩明和尚小虎所在小組已追繳涉案資金10萬元，刑拘3人、懲戒3人、告誡5人。

　　基本上3天一個案件，平均每天抓獲一名嫌疑人，除了路上的時間，每一刻都是爭分奪秒。“5月7日，西安飛機到江蘇常州；5月11日，從常州坐高鐵到蘇州……”就像這樣的行程，張浩明列出了整整兩張A4紙。（文中嫌疑人均為化名）



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