西安警方嚴厲打擊兩卡犯罪 已懲戒7000余名出租、出售、販賣“兩卡”人員

2022-06-07 370

出售、出租、出借自己名下的銀行卡、手機卡等涉嫌犯罪的，將被公安機關(guān)依法追究刑事責任。6月6日，西安警方通報，2021年以來，西安警方深入推進“斷卡”行動，截至目前，警方共抓獲涉詐“兩卡”及黑灰產(chǎn)人員8000余名，懲戒出租、出售、販賣“兩卡”人員7000余名，查獲手機卡、銀行卡、物聯(lián)網(wǎng)卡18萬余張，收繳GOIP、貓池、絡漫寶等群呼設備1100余臺。

　　“兩卡”團伙為境外詐騙

　　提供作案工具

　　2021年以來，西安警方在深入推進“斷卡”行動中，打掉一批販賣“兩卡”、詐騙推廣、架設GOIP設備(GOIP設備，是一種虛擬撥號設備，是詐騙分子常用的詐騙群呼工具)、“跑分”洗錢的涉詐黑灰產(chǎn)團伙，成功破獲了一批典型案件。

　　2021年年初，公安高新分局根據(jù)市局“斷卡”行動部署，抓獲多名出售個人銀行卡的嫌疑人，在進一步工作中發(fā)現(xiàn)一個以多名東南沿海某市嫌疑人為骨干的收販“兩卡”團伙，這一團伙在陜西、河北等多個省市批量收購銀行卡、手機卡、U盾、身份證等，為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙提供作案工具。為確保全鏈條打擊，市公安局成立專案組，經(jīng)過4個月的艱苦工作，輾轉(zhuǎn)多省市將該團伙9名主要嫌疑人成功抓獲，查獲作案手機13部、銀行卡200余張、U盾70余個。

　　今年5月18日，公安蓮湖分局成功打掉一個為境外詐騙團伙提供洗錢的團伙，這一團伙盤踞在我市，團伙成員駕車游走于周邊區(qū)縣逃避打擊。民警在抓捕過程中遭遇暴力拒捕，嫌疑人駕車沖擊警方設置的卡口，最終被制服。警方共抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣作案車輛兩輛，為群眾挽回經(jīng)濟損失20余萬元。

　　大學生兼職賺錢

　　卻淪為“洗錢工具”

　　大學生兼職賺錢，本來是一件好事，一些人卻因貪心，想賺快錢，很容易淪為犯罪分子的“洗錢工具”。2021年11月17日，公安灞橋分局在轄區(qū)某職業(yè)技術(shù)學院抓獲涉嫌買賣手機卡的在校學生劉某。據(jù)劉某交代，他在網(wǎng)上看到一條兼職信息，對方要求提供本人的銀行卡“洗錢”，并會按照比例提成。劉某心生貪念，按照對方要求到達一民宿內(nèi)，嫌疑人當面使用劉某的手機微信、手機銀行開始操作，為一起電信網(wǎng)絡詐騙案件洗錢轉(zhuǎn)賬，流水達10余萬元，劉某的行為涉嫌違法犯罪被警方依法處理。

　　今年4月12日17時許，公安灞橋分局接市公安局反詐中心下發(fā)“斷卡”指令，抓獲一名犯罪嫌疑人萬某。警方根據(jù)此條線索深挖，先后抓獲12名團伙成員。經(jīng)查，這一團伙自2021年10月至2022年3月間，在我市大學、城中村附近招募在校學生、外來務工人員等群體，多次實施洗錢“跑分”犯罪行為。目前，警方查明涉案銀行卡30余張，涉案流水1000余萬元。

　　網(wǎng)絡交友誘導詐騙

　　層出不窮

　　今年4月中旬，公安碑林分局接市公安局反詐中心下發(fā)“斷卡”線索，通過對涉案卡核查，發(fā)現(xiàn)該卡涉及北京、成都、深圳三起交友類電信詐騙案件，流水高達200余萬元?？ㄖ餮δ彻┦銎鋵y行卡出借給上線夏某。很快，警方發(fā)現(xiàn)一盤踞在我市的交友類詐騙團伙。4月25日，碑林警方出動100余名警力開展收網(wǎng)行動，共打掉9個交友類涉詐窩點，抓獲嫌疑人118人，收繳作案電腦142臺、作案手機131部，查獲手機卡138張。

　　警方提醒：他人收購、使用您實名注冊的銀行卡、手機卡、對公賬戶，可能用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪，警方將依法予以嚴厲打擊;出租、出售、出借銀行卡、手機卡、對公賬戶，涉嫌構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、妨礙信用卡管理罪等多個罪名，公安機關(guān)將依法追究刑事責任。同時，個人將面臨信用懲戒，5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀、手機轉(zhuǎn)賬等功能，僅可使用一張手機卡，在個人征信上留有污點，對個人及家庭產(chǎn)生重大影響。